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日誌

高山案今日開庭審理 騙取多家受害單位巨額資金

已有 439 次閱讀2013-9-29 13:25 |個人分類:新聞| 犯罪嫌疑人, 有限公司, 吉林省, 金融界, 管理局

東北網 (微博)9月29日訊 (記者 嶽雲雪) 29日8時30分,哈爾濱市中級人民法院公開開庭審理曾經震動金融界的中行“高山案”。

2005年,中國銀行哈爾濱河松街支行發生涉嫌內外勾結票據詐騙案,原任支行行長高山等人被警方通緝。據查,高山夥同李東哲等人騙取多家受害單位巨額資金。

高山(原任中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行行長)在2000年至2004年間,夥同他人采取不法手段,騙取多家受害單位的巨額資金,涉嫌票據詐騙犯罪。案發前,高山及相關涉案人員于2004年12月潛逃境外。

多年來,中國公安機關積極開展對高山等外逃犯罪嫌疑人的緝捕工作。在政策感召和法律威懾下,高山最終選擇回國投案自首。

2005 年1月4日,東北高速股份有限公司有關人員和吉林省高級人民法院法官在哈爾濱河松街中行對前者存款余額進行核對時發現,巨額存款不翼而飛。東北高速在該行 的兩個賬戶中僅余7.31萬元。而此前的銀行詢證函顯示,兩賬戶中共有存款余額2.93億元。東北高速向警方報案,“中行高山案”由此浮出水面。

隨後的情況顯示,東北高速,黑龍江辰能風險投資有限責任公司、黑龍江社會保險事業管理局等數家單位總計高達10億多元的資金“蒸發”,其中數億元資金被該案主要嫌疑人高山、李東哲轉移至海外。

2007年2月16日,加拿大警方在溫哥華逮捕了高山夫婦。同年2月23日,李東哲、李東虎在加拿大被捕。

 



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